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上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬定于２００７ 年９ 月１８ 日召開公司２００７ 年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項提示如下：
一、會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：２００７ 年９ 月１８ 日（星期二）１４：００
網絡投票時間：２００７ 年９ 月１７日－－－－２００７ 年９ 月１８ 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為２００７ 年９月１８ 日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為２００７ 年９ 月１７日１５：００ 至２００７ 年 ９月１８日１５：００ 期間的任意時間。
（三）股權登記日：２００７ 年９ 月１１ 日
（四）現(xiàn)場會議召開地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司ＶＩＰ會議室（一樓階梯會議室）
（五）召開方式：現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股
東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一
種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（七）出席對象：
１、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
２、截至２００７ 年９ 月１１日（星期二）深圳證券交易所交易結束后，在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代
理人（授權委托書附后）；
３、公司聘請的法律顧問。
４、保薦機構代表。
二、會議審議事項
（一）提案名稱：
１、審議《關于修訂＜公司章程＞（草案）的議案》；
２、審議《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；
３、審議《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》；
４、審議《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》；
５、審議《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；
６、審議《關于修訂〈關聯(lián)交易制度〉的議案》；
７、審議《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》；
三、參與現(xiàn)場會議的股東的登記方法
（一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（二）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權
委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（三）委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑
證等辦理登記手續(xù)；
（四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復件），不接受
電話登記；
（五）登記時間： ９月１７日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；
（六）登記地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號公司董事會辦公室。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
１、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為２００７ 年９月１８日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作；投票期間，交易系統(tǒng)將持牌一只投票證券，股東以申報買入委托方式對表決事項進行投票。
２、投票證券代碼：３６２１６２ 投票證券簡稱：斯米投票
３、股東投票的具體程序為：
（１）買賣方向為買入投票；
（２）在“買入價格”項下輸入對應申報價格，申報價格如下：
■
（３）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，表決意見對應的申報股數(shù)如下（對于
議案一、二、三， “委托股數(shù)”項下應填報選舉票數(shù)）：
■
（４）確認投票委托完成。
４、計票規(guī)則：
（１）在計票時，同一表決只能選擇現(xiàn)場和網絡投票中的任意一種表決方式，
如果重復投票，以第一次投票結果為有效表決票進行統(tǒng)計。
（２）在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對一項或多項議案投票表決，然后對總議案投票表決，則以先投票的一項或多項議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；
如果股東先對總議案投票表決，然后對一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。
（二）采用互聯(lián)網投票的身份認證與投票程序
１、股東獲取身份認證的具體流程：
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股
東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
（１）申請服務密碼的流程：
登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務專區(qū)”，填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置６－８ 位的服務密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個４ 位數(shù)字的激活校驗碼。
（２）激活服務密碼：
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
３６９９９９ １．００元 ４位數(shù)字的“激活校驗碼”
該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務密碼激活指令上午１１：３０ 前發(fā)出的，當日下午１３：００ 即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０ 后發(fā)出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。咨詢電話：０７５５－８３２３９０１６。
２ 、股東可根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書登錄網ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 進行互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票。
（１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“斯米克２００７ 年第三次臨時股東大會投票”；
（２）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申請數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ 證書登錄；
（３）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
（４）確認并發(fā)送投票結果。
３、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進網絡投票的起止時間為２００７ 年９ 月１７ 日１５：００ 時至年９月１８日１５：００ 時的任意時間。
五、其它事項
（一）會議聯(lián)系人：宋源誠、程梅
電話：０２１－６４１１０５６７
傳真：０２１－６４１１０５５３
地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路２１２１號
郵編：２０１１１２
（二）參加會議人員的食宿及交通費用自理。
特此通知。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 會
二零零七年九月十二日
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司２００７年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名／名稱： 委托人身份證號：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號：
一、表決指示
議案１《關于修訂＜公司章程＞（草案）的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權 □
議案２《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權 □
議案３《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權 □
議案４《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權 □
議案５《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權 □
議案６《關于修訂〈關聯(lián)交易制度〉的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權 □
議案７《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》
贊成 □ 反對 □ 棄權 □
二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
是（ ） 否（ ）
三、本委托書有效期限：
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
委托日期：
＊說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書每頁簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）。
注：
１、股東請在選項中打√；
２、每項均為單選，多選無效。
